中国证券报·中证金牛座记者5月14日从业内独家获悉，中国结算近日启动2025年第一季度异常账户核查工作 ，以落实证券账户实名制管理规定 ，防范和打击违法违规使用证券账户行为。据悉，中国结算已将一季度初步筛查的疑似异常账户情况下发至各券商。各券商需按惯例对疑似异常账户组织核查 ，并在规定时限内向中国结算提交核查报告及核查结果反馈表 。
根据中国结算要求 ，券商开展核查时，应通过查阅开户资料、客户经理介绍 、查阅客户资金变动和证券交易等情况 ，结合下发的异常账户详情 ，摸底异常账户的使用情况 。针对排查出的各项异常情况，券商应通过回访等方式进行核实 ，判断投资者对所持证券账户的熟悉程度 ，并反馈核查结果。券商应根据核查结果对证券账户实名使用情况作出认定 。对于投资者存在违规出借证券账户嫌疑的，券商可将其证券账户列为重点监控账户 ，并对投资者进行警示教育 ，明确违规使用证券账户的后果 。对于核实存在违规出借证券账户行为的，券商应采取必要措施，并及时向中国结算和相关监管机构报告。核查工作底稿和回访录音等材料将作为中国结算现场检查的重点内容 。
需要注意的是 ，券商需向中国结算详细报送公司对疑似异常投资者账户的核查过程 ，除了投资者的姓名 、账号、年龄 、职业 、资金规模等基本信息之外，券商需核查待查账户是否存在配资嫌疑 。具体来说 ，券商需核查投资者或其第二联系人手机号码是否与配资公司相关 ，待查账户是否存在“交易、银证转账密码修改前有大额资金转出 、修改后又有大额资金转入”或者“每次交易 、银证转账密码修改后都有相似或成比例的整数金额转入”等带有疑似场外配资特征的资金出入情况，以及“交易、银证转账密码修改前后使用的委托手机号 、MAC地址 、IP地址完全不同 ”等带有疑似场外配资特征的情况。
炒股杠杆怎么弄:中国股票app-印度央行降息50个基点！股市直线拉升！
企业股票账户怎么开户:炒股资金配资-6月25日至7月16日股价累涨偏离北证50指数251.64% *ST广道一个月不到第三次停牌核查
如何用手机看股票:新手炒股加杠杆-中国证监会就《期货公司分类评价规定（征求意见稿）》公开征求意见
配资炒股中国股票配资网:双向杠杆交易-贵州茅台重登A股“股王” 控股股东宣布：增持1亿元！
股票上杠杆什么意思:股票配资平台查询网站-正式启动！创新药大利好接踵而至！中国创新药企全球化发展加速
股票配资是否合法:线上杠杆炒股-知名游资齐聚！市场再现“七板高标” 龙虎榜热股涌现 这些席位成近日常客
飚升网配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
记者王珍中国国际经济交流中心副理事长、国务院发展研究中心原副主任王一鸣周一在“中国发展高层论坛2025...
文丨财联社随着昨日晚间常熟银行2023年半年度业绩快报披露，上半年实现业绩双增长的上市银行又再添一家。...
3月24日，业内权威专家表示，MLF（中期借贷便利）不再有统一的中标利率，标志着MLF利率的政策属性完全退出。3月24日...
沪深两市成交额连续第44个交易日突破1万亿，较昨日此时缩量超900亿。...
3月24日，海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“海洋王”，002724.SZ）早盘一字跌停，此后股价拉涨，尾盘封涨停板...
界面新闻记者|江怡曼3月21日，界面新闻了解到，保险资金长期改革试点项目正在推进。截至3月初，首批试点项目已...
